18 Vilayette 10 Milyarlık Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Uğraş takımları, bu sabah Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 18 vilayette çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenledi.

Göz Atın

Trt Frekans Güncelleme Nasıl Yapılır? TRT Neden Açılmıyor?

Gökhan Tombak’ı Kim Silahla Vurdu?

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 153 şüpheliden ortalarında örgüt önderi T.A.’nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin konutunda yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir ölçü döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek yarar vaadiyle Forex’e yönlendirdikleri, evvel para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Dolandırıcılık zanlılarının Forex’te biriken paralarını daha sonra kapalı çarşıdaki döviz ofislerinde bozdurdukları aktarıldı.

Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek uydurma faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları tespit edildi. Para trafiğindeki akışı belirleyen siber takımları, bahisle ilgili Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) ‘na bilgi verdi.

MASAK, operasyondan 10 gün evvel paravan şirketlerin hesaplarına el koydu. Öte yandan tıpkı şebeke üyelerinin Türkiye’deki kimi şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların yeniden kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tespitlerine nazaran, operasyon çerçevesinde bilişim hatalarından toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı kaydedildi.