Kripto ve tasarruf finansmanı şirketlerine terör düzenlemesi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri de eklendi. Bu kanundan yükümlü sayılan şirketler arasında bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, ödeme kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, varlık yönetim şirketleri, noterler ve spor kulüpleri de bulunuyor.

KİMLİK TESPİTİ

Böylece artık kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda iş ilişkisi kuramayacak ve kendilerinden talep edilen işlemi yapamayacak, isimsiz veya hayali isimlere hesap açamayacaklar. Daha önce elde ettikleri müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda da şüphe duyulması durumunda iş ilişkisini sona erdirecekler. Ayrıca bu şirketler işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı belli bir rakamın üstünde olduğunda ya da herhangi bir şüpheli işlemde gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu firmaların karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul, hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere saklama zorunluluğu da olacak. Yine bu şirketler, müşterileri tarafından yapılan işlemlerin, müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgilerle uyumlu olup olmadığını sürekli izlemek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorunda olacak.

YASASI ÇIKTI

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sisteminde faaliyet gösteren firmalar için geçtiğimiz aylarda yasal bir düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin BDDK’ya başvuru yapmaları zorunlu hale getirildi.

Kripto ve tasarruf finansmanı şirketlerine terör düzenlemesi

izmir escort

izmir escort

antalya escort

escort izmir

bursa escort

porno izle

türk porno

escort antalya

apkdownloadx.com

izmir escort

eskişehir escort

takipçi satın al

instagram takipçi satın al

tiktok takipçi satın al

tiktok beğeni satın al

gramtakipci.com.tr

smm panel

oyun forumu

antalya escort

istanbul escort

izmit escort

porno

escort beşiktaş

escort avcılar

istanbul escort

porno izle

izmir escort

porno izle

istanbul escorts